Сбер помог ликвидировать ОПГ в Москве.
Члены ОПГ приобретали действующие организации и регистрировали новые на фиктивных руководителей, чтобы получать кредиты и присваивать заемные средства.
Специалисты департамента безопасности Банка провели комплексный анализ информации о возможных участниках и выявили схему обналичивания кредитных средств. После чего подали заявление в полицию.
В ходе совместных мероприятий ФСБ, МВД и Сбера все участники преступной группы, включая ее организатора, задержаны. У них изъято 5,3 млн рублей, более 25 комплектов печатей, токенов банков и учредительных документов различных компаний.
Автор: Нетипичная Москва | Новости
новость от 01.02.2024 14:25
Задержание организатора и участников ОПГ, изъятие значительной суммы денег, документов и технических средств демонстрирует решительное воздействие банка в противостоянии преступным структурам.